慢充話(huà)費(fèi)或陷洗錢(qián)陷阱 警惕淪為洗錢(qián)幫兇
網(wǎng)上經(jīng)常能看到“72小時(shí)到賬，90元充值話(huà)費(fèi)100元。”“內(nèi)部員工充話(huà)費(fèi)80元抵100元！3-15天內(nèi)即可到賬。”等 “話(huà)費(fèi)慢充”廣告，優(yōu)惠力度比官方途徑大很多，令不少人躍躍欲試。
注意了！這樣充話(huà)費(fèi)，你可能正在幫人洗錢(qián)，或?qū)⒊袚?dān)法律后果！
充個(gè)話(huà)費(fèi)怎么淪為間接洗錢(qián)工具?揭秘新型洗錢(qián)套路，看似是一個(gè)簡(jiǎn)單的話(huà)費(fèi)充值交易，背后卻是洗錢(qián)套路，流程繁雜，環(huán)環(huán)相套。
第一步：
慢充平臺(tái)在“朋友圈、某二手交易平臺(tái)、短視頻”等各類(lèi)線(xiàn)上平臺(tái)發(fā)布遠(yuǎn)低于市場(chǎng)價(jià)格的“話(huà)費(fèi)慢充”“油卡充值”“電費(fèi)充值”等服務(wù)，吸引不明真相的潛在客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)。
第二步：
各類(lèi)慢充平臺(tái)經(jīng)過(guò)多層級(jí)的傳遞，訂單被傳到境外，不法分子再根據(jù)訂單的需求，對(duì)不特定對(duì)象實(shí)施詐騙，引導(dǎo)其以?huà)叽a支付、完成任務(wù)或充賭資等各種形式，將詐騙來(lái)的資金分別給不同的客戶(hù)充值，從而完成話(huà)費(fèi)充值和涉案資金的洗白。
第三步
由此詐騙團(tuán)伙通過(guò)手機(jī)“充值”完成了詐騙贓款的“洗白”，下訂單的潛在客戶(hù)間接成了洗錢(qián)團(tuán)伙的幫兇。導(dǎo)致手機(jī)卡及相關(guān)聯(lián)的賬戶(hù)被封停。
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警方提醒：
日常生活注意4點(diǎn)，防范洗錢(qián)陷阱！
騙子通過(guò)高額折扣，吸引消費(fèi)者代繳電話(huà)費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)等民生領(lǐng)域費(fèi)用，該類(lèi)費(fèi)用具備金額小且分散、隱蔽性強(qiáng)等特點(diǎn)，使消費(fèi)者在不知不覺(jué)中成為洗錢(qián)“幫兇”。
消費(fèi)者要防范洗錢(qián)陷阱，做到：
● 切不可出租、出借、出售個(gè)人身份證件或銀行賬戶(hù)等。
● 保護(hù)個(gè)人隱私，拒絕將網(wǎng)上銀行賬戶(hù)的用戶(hù)名、密碼、動(dòng)態(tài)口令等關(guān)鍵信息告訴他人，避免卷入幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)。
●?選擇正規(guī)的官方渠道進(jìn)行充值繳費(fèi)，優(yōu)惠雖小但有保障。
●?不要輕信較大折扣充值廣告，警惕低價(jià)充值陷阱。
